FBI se infiltró en cártel Jalisco para rastrear lavado de dinero

11/07/2020 - 18:27

Redacción MX Político.- El gobierno de Estados Unidos le sigue la pista al Cártel Jalisco Nueva Generación, pues al menos desde el 2017, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), ideó una estrategia para asfixiarlo económicamente.

El FBI logró infiltrarse en el cártel y consiguió información confidencial por parte de un corredor financiero de la organización, encargado de lavar dinero. La información se entregó a la DEA y al Departamento de Seguridad Interna, para que pudieran identificar operaciones de entrega de dinero para su blanqueo en Estados Unidos por cerca de un millón de dólares. 

Algunas de esas operaciones pudieron ser interceptadas por el gobierno estadunidense, por lo que se determinó que este informante era confiable. El FBI ya conocía la forma tradicional en la que los cárteles de la droga lavaban su dinero, introduciéndolo al sistema financiero estadunidense a través de empresas aparentemente legales; sin embargo, el informante les dio la pista de un método diferente.

El método consistía en que mensajeros del cártel recibían órdenes de reunirse en un punto específico con algún traficante de la organización; ahí, recibían grandes cantidades de dinero en efectivo, que después distribuían a diversas cuentas del cártel en Estados Unidos. 

Por eso, solicitó a la corte de Ohio un permiso especial para intervenir el celular, con dispositivos especializados, para localizar a quienes eran los encargados de las operaciones, los lugares donde se guardaba dinero y otras personas ligadas con este esquema criminal.

Sospechaban que el cártel guardaba dinero en sitios del Distrito Sur de Ohio.  A tres años de iniciarse el operativo, se desconocen las cantidades incautadas al cártel. 

 

 

**Información de medios **Foto: Especial


afm